今年6月,我市警方通过警情梳理和群众举报发现,辖区有一伙打着“天津天狮”旗号、以非法拘禁等为手段而从事拉人头式非法传销的人员,人数众多、影响恶劣。
6月22日,市公安局以“620”为代号对该起非法传销案进行立案侦查,专门成立了由经侦支队牵头,港闸公安分局为主,其他相关警种部门配合的专案组,全力铲除这一盘踞在南通的传销毒瘤。
通过前期研判和详尽调查,专案组基本掌握了以杨某、彭某、韦某、缪某、钟某、武某等人为首的6个传销组织的具体组织架构、计酬模式、活动规律及部分犯罪证据。
经初查,这6个传销组织实施“五级三晋升”模式,加入方式为购买份额(每份3900元),“五级”分别为E级业务助理(购买份额1~2份)、D级业务代表(购买份额3~9份)、C级业务主任(购买份额10~64份)、B级业务经理(购买份额65~392份)、A级业务铜狮(购买份额393份以上)。
“三晋升”分别为E晋升至C、C晋升至B、B晋升至A。每个传销组织的负责人称为“大老总”,下设多名“老总”“大主任”“小主任”等级别。
上述6个传销组织互相纠集,冒充“天津天狮”生物科技集团,通过社交软件或直接以亲朋为发展对象,以介绍工作、谈恋爱等为名将他人骗至传销组织,见面后再采取人身控制、上课洗脑等行为,诱骗、逼迫受害人交纳入会费,并胁迫加入者继续拉人头。
经过5个多月的缜密侦查,专案组获取了一条重要线索:该传销组织将于12月8日在港闸区某宾馆“开大会”,抓捕时机成熟。
在前期科学谋划、精准研判、周密侦查的基础上,市公安局抽调了近千名警力,于12月8日下午2时开展统一集中收网行动。针对部分骨干成员,警方还派出多个工作组赴湖北襄阳、四川泸州以及无锡、常州、盐城东台等地。
当天,在省公安厅和上述各地公安机关的大力支持下,我市警方共抓获传销人员249名,其中会场抓获197名,抓获小主任以上的传销头目48人、一般传销人员187人,捣毁传销窝点30处,6名大老总无一漏网,现场还查扣大量涉案资金、汽车、银行卡、电脑、手机等物。